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秦皇島港股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告

更新時間:2020-04-05

來源:秦皇島在線

  證券代碼:601326                 證券簡稱:秦港股份              關照編號:2020-003

  秦皇島港株式會社

  第四屆董事會第十七次集會確定關照

  本公司董事會及全體董事包管本看護內容不存在任何虛假紀錄、誤導性講述大要復雜遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情形

  秦皇島港股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆董事會第十七次聚會于2020年1月15日以專人投遞或電子郵件格局發出關照,于2020年1月20日以通訊格局召開。會議應參會董事10人,實際參會董事10人。會議召開時候、體式等切合《中華人民共和國公司法》等相干法律、行政法規、部分規章和《公司章程》的規定。

  二、董事會集會審議情況

  經審議,本次會議審議并經由以下議案:

  (一)《關于秦皇島華正煤炭檢驗行整頓的議案》

  董事會同意:1.對秦皇島華正煤炭檢修行(以下簡稱“華正”)舉行整理并創立整頓組,以于作軍為清算組組長,李艷、劉立剛為副組長,郝一蓁、趙曉麗為整理組成員,依法合規地開展整頓工作。

  2.協議授權本公司董事長或其授權人士治理華正整頓、注銷等相干工作。

  表決結果:10票同意,0票阻擋,0票棄權。

  特此布告。

  

  秦皇島港株式會社董事會

  2020年1月21日


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